La CONMEBOL confirm? "desv?os" por U$ 129 millones durante el congreso ordinario
CHILE. En la jornada del miércoles, durante el 67º Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), más conocida como CONMEBOL, se presentaron las conclusiones de las auditorías contables realizadas tras los escándalos de corrupción y pago de coimas investigados por la justicia de Estados Unidos. El ex presidente de la organización, Nicolás Leoz, transfirió a cuentas propias U$27 millones y el total de los desvíos suman 129 millones de dólares. El Análisis Forense, entregado en el Congreso Ordinario número 67 de la Conmebol, que se realiza en Chile, incluyó la revisión de más de dos millones de documentos entre los años 2000 y 2015. Durante el periodo se traspasaron desde la organización 128,6 millones de dólares, de los cuales 26,9 millones de dólares fueron desviados desde dos cuentas de la Conmebol a dos cuentas personales que el ex presidente de la entidad, Nicolás Leoz tenía en el Banco de Brasil. El ex dirigente se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraguay luego del escándalo de corrupción que estalló en 2015 y que llevó a la cárcel a varios dirigentes del fútbol. Por otro lado, el documento señaló que más de 33,3 millones de dólares fueron transferidos a cuentas bancarias no identificadas, mientras que se había dado instrucción para desviar a terceros de forma sospechosa otros 10,4 millones de dólares. Otros 58 millones de dólares fueron transferidos a favor de terceros "sin adecuado soporte documental". "Realizaremos todas las acciones legales contra quienes resulten responsables y exigiremos a los tribunales de Justicia de Paraguay la restitución de los dineros", afirmó la secretaria general de la Conmebol, Monserrat Jiménez, tras divulgarse el informe. La abogada agregó que el informe "ya está en manos de la justicia norteamericana, para que lo analice y tome las medidas que determine". Las modalidades y los beneficiados De acuerdo a las planillas de transferencias bancarias, los recursos de la Confederación fueron desviados en forma irregular, es decir sin documentación respaldatoria, por un monto igual a US$ 128.676.597. De este total, solo a las cuentas personales del expresidente de la Conmebol, Dr. Nicolás Leoz, fueron transferidos US$ 26.951.070 –ver cuadros adjuntos– (lo que no quiere decir que el exdirigente se haya alzado solo con ese monto). Existen, por ejemplo, US$ 33.280.000 que fueron transferidos a “cuentas no identificadas”, desde el Banco do Brasil (con depósitos de la Conmebol) a bancos como el Brasilian American Merchant Bank; el Banco do Brasil Panamá y a otros destinatarios no identificados, según el informe de auditoría. La Conmebol es presidida desde enero de 2016 por el paraguayo Alejandro Domínguez, quien se propuso hacer más transparentes los negocios de la organización después del escándalo de corrupción que salpicó a la institución. También figuran entre los montos desviados, pagos e instrucciones a terceros (T&T y Full Play) de pagos a empresas denunciadas en EE.UU. por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero por un valor de US$ 68.445.527. De estos pagos fueron beneficiados empresas como Cross Trading SA; Yorkfields SA; TyC; Arco Business & Development Ltd.; Global Speciality Trading Inc.; Producción Internacional de Eventos, y Publicidad Estática Internacional SA. Otras empresas beneficiadas fueron Somerton; Southern Cross and Northampton; Elal Ltd.; Eternal Sure; Marcos Cristofaro Freire; Netplus Capital LLC; Alhec; Chauny SA y Cooperativa de Crédito y Vivienda Manfi Ltda. También Forex Cambio; Sundora SA; Aisdale Trading Limited; Mauricio Imp. Exp. y Sport Properties International. |
