Casinos instalados en el norte de Misiones son investigados desde Buenos Aires por presunta vinculación con actividades ligadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. Están hace varios años bajo la lupa de las autoridades.

Según pudo saber este medio, una investigación cuyos expedientes serían ya de volumen muy importante, se lleva adelante desde la Ciudad de Buenos Aires para determinar si firmas dedicadas a la explotación de juegos de apuestas en sala en el norte misionero tienen lazos con redes de lavado de dinero y con posibles financistas del terrorismo internacional que operarían con ramificaciones en el vecino Brasil.

Las pesquisas, que llevarían al menos cuatro años en curso, buscan -por ejemplo- probar cómo uno de los casinos tendría ante el fisco sus cuentas declaradas como deficitarias mientras que la actividad que exhibe no se condice con tal manifestación. A su vez, se pretende echar luz sobre maniobras por las cuales quienes juegan en las salas no usarían dinero a la hora de adquirir sus fichas de apuestas sino que operarían con saldos previamente depositados a través de bonos que se negociarían fuera del país y por medio de recursos provenientes de determinadas empresas. Estas últimas firmas se beneficiarían de las figuradas operaciones comerciales en lo que, a criterio de los investigadores, sería una típica maniobra de lavado de dinero.

Por otra parte, las mismas empresas extranjeras tendrían lazos con células en el Brasil de algunas redes que llegarían a estar acusadas de financiamiento del terrorismo. Incluso la necesidad de blanquear fondos en efectivo podría estar sustentada en que tales recursos, al menos en algunos casos, provendrían de reembolsos ligados a los aportes a tales organizaciones criminales.

Otro de los puntos que no deja de llamar la atención de los sabuesos, policiales y fiscales de una unidad especial, es que los apostadores más importantes de las casas de juego provendrían frecuentemente del extranjero pero manejándose por circuitos no convencionales de tránsito turístico, vuelos charter por ejemplo.